單項選擇題根據(jù)2007年3月1日生效的《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》，單筆或者當日累計人民幣交易（）萬元以上或者外幣交易等值（）萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，屬于大額支付交易，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。以下答案正確的是（）
A、50；10
B、20；10
C、10；1
D、20；1
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1.單項選擇題（）是金融機構(gòu)反洗錢工作的基礎工作。
A、了解客戶
B、大額現(xiàn)金交易報告
C、可疑交易報告
D、與司法機關全面合作
2.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文名稱是（）。
A.艾格蒙特集團
B.金融情報中心
C.沃爾夫斯堡集團
D.金融行動特別工作組
3.單項選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》要求對單位銀行結(jié)算賬戶實行生效日制度，即賬戶正式開立之日起（）個工作日后，方可辦理付款業(yè)務。
A、1
B、3
C、5
D、10
4.單項選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，臨時存款賬戶的有效期最長不得超過（）年。
A、1
B、2
C、3
D、5
5.單項選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，驗資注冊的臨時存款賬戶在驗資期間（）。
A、不收不付
B、只付不收
C、可收可付
D、只收不付
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題