A、本人有效身份證件
B、匯款憑證
C、外匯局的核準件
D、匯出行的錯誤匯款通知
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A、經(jīng)外匯局核準后可以結(jié)匯
B、超過限額的經(jīng)外匯局核準后可以結(jié)匯
C、只能以現(xiàn)匯形式保留
D、可直接到銀行辦理結(jié)匯
A.境內(nèi)交易
B.跨境交易
C.同名劃轉(zhuǎn)的原則
D.同名或直系親屬間劃轉(zhuǎn)的原則
A、單筆
B、短期內(nèi)
C、當日累計
D、單筆或當日累計
A、憑規(guī)定資料在銀行辦理
B、需向當?shù)赝鈪R局事先報備
C、需向當?shù)赝鈪R局事后報備
D、需向地市級以上當?shù)赝鈪R局事先報備
A.境內(nèi)個人外匯
B.資本項目外匯
C.外幣現(xiàn)鈔
D.外幣現(xiàn)匯
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。