A.境內個人外匯
B.資本項目外匯
C.外幣現(xiàn)鈔
D.外幣現(xiàn)匯
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A、每人每年等值2萬美元
B、每人每年等值5萬美元
C、每人每年等值10萬美元
D、每人每年等值20萬美元
A、每人每年等值1萬美元
B、每人每年等值2萬美元
C、每人每年等值5萬美元
D、每人每年等值10萬美元
A、本人有效身份證件
B、本人有效身份證件及相關交易資料
C、相關交易資料
D、外匯局核準件
A、代理人的個人外匯賬戶
B、代理機構的外匯賬戶
C、本人的外匯儲蓄賬戶
D、本人的外匯結算賬戶
A、交境外個人提現(xiàn)
B、劃入境外個人的人民幣賬戶
C、直接劃轉至交易對方的境內人民幣賬戶
D、通過境外個人的人民幣賬戶劃轉到交易對方的境內人民幣賬戶
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。