A.由國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立。
B.接收、分析大額和可疑交易報(bào)告。
C.對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
D.按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果。
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A.反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私。
B.金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息。
C.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告。
D.單位和個(gè)人向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢活動(dòng)后，接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)向新聞媒體披露舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容
A.向國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)反洗錢工作情況。
B.會(huì)同海關(guān)部署規(guī)定應(yīng)當(dāng)通報(bào)的個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券金額標(biāo)準(zhǔn)。
C.會(huì)同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法。
D.依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理涉及洗錢犯罪的司法協(xié)助。
A.毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是洗錢犯罪的上游犯罪
B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存十年。
C.調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，反洗錢調(diào)查人員不得少于2人。
D.臨時(shí)凍結(jié)不得超過48小時(shí)。
A.金融行動(dòng)特別工作組
B.亞太反洗錢小組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.歐洲理事會(huì)反洗錢專家特別委員會(huì)
A.七
B.六
C.十
D.八
最新試題
金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
調(diào)查人員對(duì)可能被（）的文件，可以予以封存。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時(shí)更新客戶身份識(shí)別相關(guān)的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M(jìn)行的交易與從業(yè)機(jī)構(gòu)所掌握的（）等匹配。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
從業(yè)機(jī)構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)按本機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告（）規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后，及時(shí)提交可疑交易報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在我國金融機(jī)構(gòu)包括哪些？
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識(shí)別、交易監(jiān)測(cè)分析、大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關(guān)工作可追溯。
（），由國務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正。
履行客戶身份識(shí)別的程序有哪些？