A.毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是洗錢犯罪的上游犯罪
B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當至少保存十年。
C.調(diào)查可疑交易活動時，反洗錢調(diào)查人員不得少于2人。
D.臨時凍結(jié)不得超過48小時。
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A.金融行動特別工作組
B.亞太反洗錢小組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.歐洲理事會反洗錢專家特別委員會
A.七
B.六
C.十
D.八
A.依法采取預防、監(jiān)控措施
B.建立健全客戶身份識別制度
C.建立健全客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立健全大額交易和可疑交易報告制度
A.反洗錢行政主管部門
B.公安機關(guān)
C.檢察機關(guān)
D.法院
A.對依法履行反洗錢職責或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當予以保密。
B.對依法履行反洗錢職責或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查。
D.司法機關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。
最新試題
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應(yīng)當重新識別客戶身份。
不作為可疑交易報告的，應(yīng)當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應(yīng)當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機構(gòu)責令限期改正。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關(guān)工作可追溯。
調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
金融機構(gòu)未報送大額交易報告，由有授權(quán)的（）派出機構(gòu)責令限期改正。
從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時，應(yīng)當按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當依法接受中國人民銀行及其分支機構(gòu)的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調(diào)查，按照中國人民銀行及其分支機構(gòu)的要求提供相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查，不得謊報、隱匿、銷毀相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料。