客戶特性風險子項包括（）。

對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。

下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）