《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。

每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

客戶特性風險子項包括（）。

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。