A.購房債務(wù)已經(jīng)結(jié)清的書面證明
B.房屋他項權(quán)利證書
C.前期購房債務(wù)書面證明
D.借款合同
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A.銀行監(jiān)管賬戶
B.第三方存管機構(gòu)賬戶
C.債權(quán)人賬戶
D.借款人賬戶
A.借款人名下所有房產(chǎn)
B.借款人名下所有住房
C.借款人一次性付款購買的有非銀行借款的住房
D.借款人貸款購買的住房
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
A.購買房產(chǎn)的銀行借款
B.其他消費用途銀行借款
C.購買房產(chǎn)的非銀行借款
D.其他消費用途非銀行借款
A.中介機構(gòu)倒閉
B.管理人員卷款潛逃
C.中介機構(gòu)不提供交易資金監(jiān)管服務(wù)
D.出具虛假評估報告
最新試題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）