A.資料的完備性
B.業(yè)務的合規(guī)性
C.風險的可控性
D.還款來源的真實性
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A.合法合規(guī)性
B.合理性
C.風險揭示的充分性
D.交易真實性
A.離婚判決書
B.經公證的離婚協(xié)議
C.法院關于遺產分配的判決書
D.遺囑
A.離婚
B.死亡
C.贈予
D.拍賣
A.核實借款人該筆貸款是否有逾期本息
B.判斷是否需擔保人同意
C.了解借款合同中是否有限制性條款
D.判斷是否應收取費用
A.要求擔保人在申請表上簽署同意變更的意見
B.調查借款人是否具備還款能力
C.要求借款人提交新的還款能力證明
D.要求擔保人提交新的擔保能力證明
最新試題
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
下列不屬于現行安理會制裁國家的是？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）