A.直接采信收入證明書所列收入
B.調(diào)查人員判斷收入證明書所列收入是否合理后決定是否采信
C.對(duì)收入證明書所列收入遠(yuǎn)高于正常水平導(dǎo)致難以判斷收入真實(shí)性的，按一定比例折算后認(rèn)定收入水平
D.對(duì)收入證明書所列收入遠(yuǎn)高于正常水平導(dǎo)致難以判斷收入真實(shí)性的，要求借款人提供佐證證明
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A.房屋權(quán)利證書
B.承租人身份證件
C.《出租人承租人承諾書》
D.租賃合同
A.以戶口簿上登記信息為準(zhǔn)
B.以貸款申請(qǐng)表上填寫信息為準(zhǔn)
C.戶口簿上標(biāo)注信息與貸款申請(qǐng)資料匹配的，可不提供結(jié)婚證等證書
D.戶口簿未記載婚姻狀況，借款人書面聲明未婚的，可直接認(rèn)定為未婚
A.個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)
B.信貸管理系統(tǒng)
C.電話客戶單位人事部門
D.公安部公民身份信息系統(tǒng)
A.柜臺(tái)
B.電話
C.經(jīng)授權(quán)的房地產(chǎn)開發(fā)商
D.經(jīng)授權(quán)的汽車經(jīng)銷商
A.對(duì)經(jīng)營(yíng)類個(gè)貸業(yè)務(wù)，需要采用雙人同步調(diào)查方式
B.對(duì)經(jīng)營(yíng)類個(gè)貸業(yè)務(wù)，可采用雙人同步調(diào)查或分步調(diào)查方式
C.對(duì)消費(fèi)類個(gè)貸業(yè)務(wù)，需要采用雙人同步調(diào)查方式
D.對(duì)消費(fèi)類個(gè)貸業(yè)務(wù)，可采用雙人同步調(diào)查或分步調(diào)查方式
最新試題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）