A.延伸檢查是針對批量監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險線索所開展的檢查
B.延伸檢查由監(jiān)管行（個貸中心）責成經(jīng)營行進行檢查
C.延伸檢查的內(nèi)容包括客戶信息、用途合規(guī)、押品信息、信貸資料真實性等六個方面
D.延伸檢查完成后，檢查結(jié)果應(yīng)反饋至監(jiān)管行（個貸中心）
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A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.確保押品保管規(guī)范、系統(tǒng)錄入及時
B.確保押品的擔保價值始終足值
C.確保擔保機構(gòu)擔保能力充分
D.避免發(fā)生由于押品懸空帶來的擔保風(fēng)險
A.被查封的押品變更信息
B.抵押權(quán)證辦理進度
C.抵押登記辦妥情況
D.房屋拆遷計劃
A.次級類、可疑類
B.關(guān)注類、次級類
C.關(guān)注類、可疑類
D.次級類、損失類
最新試題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
地域風(fēng)險子項包括（）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。