對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）