下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）