A.一級或二級分行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部
B.總行法律合規(guī)部
C.法律顧問
D.涉案部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對訴訟事項(xiàng)事實(shí)的基本判斷
B.法律關(guān)系的分析研究
C.法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定
D.對可能的判決結(jié)果的分析以及應(yīng)采取的應(yīng)對策略等
A.當(dāng)事行
B.上級行
C.涉案部門
D.法律合規(guī)部門
A.證明訴訟事項(xiàng)基本事實(shí)及法律關(guān)系的法律文件、合同或協(xié)議文書、相關(guān)權(quán)利證明文件、以及相關(guān)會(huì)計(jì)憑證等的合法性、有效性；
B.送審訴訟事項(xiàng)的管理權(quán)限；
C.訴訟時(shí)效和法定期間；
D.訴訟的必要性及訴訟方案的可行性；
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.一級支行
A.一級分行為當(dāng)事人，或者由總行指定一級分行管理的民事訴訟事項(xiàng)；
B.涉案標(biāo)的額不足5000萬元人民幣或等值外幣的起訴事項(xiàng)，或涉案標(biāo)的額不足2000萬元人民幣或等值外幣的被訴事項(xiàng)；
C.由一級分行所在地高級人民法院受理的一審、二審、再審起訴、被訴事項(xiàng)；
D.由一級分行所在地的各專門人民法院受理的起訴、被訴事項(xiàng)；
E.對省級地方國家機(jī)關(guān)提起的民事訴訟；
F.向省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院申請抗訴的起訴、被訴事項(xiàng)；
G.其他應(yīng)當(dāng)由一級分行管理的民事訴訟事項(xiàng)。
最新試題
內(nèi)部控制的責(zé)任分離制度包括部門責(zé)任分離、崗位責(zé)任分離。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)過程和重點(diǎn)操作環(huán)節(jié)。
以背書轉(zhuǎn)讓的匯票，如轉(zhuǎn)讓人有約定，背書可以不連續(xù)。
ATM機(jī)的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度，但可實(shí)行相互交叉分管。
辦理票據(jù)承兌業(yè)務(wù)要認(rèn)真審查貿(mào)易背景，嚴(yán)禁對無真實(shí)貿(mào)易背景的銀票進(jìn)行承兌。
貸款審查和審批人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)評估失準(zhǔn)和檢查失誤的責(zé)任。
受客戶委托，會(huì)計(jì)結(jié)算上門服務(wù)人員和客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可為客戶代購和傳送轉(zhuǎn)帳支票，但不可為客戶代購和傳送現(xiàn)金支票。
為方便客戶，會(huì)計(jì)結(jié)算上門服務(wù)人員、客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可以為客戶代購、保管和傳送各類空白重要憑證。
柜員之間不得“空調(diào)”現(xiàn)金，不得空庫和白條抵庫，但可以用本機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄存單抵算庫款。
可疑類貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失。