單項選擇題最高人民檢察院、國家安全部、監(jiān)察部在辦理涉嫌洗錢及相關(guān)犯罪案件時，如需核查有關(guān)交易主體的大額或可疑交易信息，可以向（）查詢。
A.中國人民銀行
B.國務(wù)院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在（）層面制定統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資機制安排，包括為開展客戶盡職調(diào)查、洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理，共享反洗錢和反恐怖融資信息的制度和程序，并確保其所有分支機構(gòu)和控股附屬機構(gòu)結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點有效執(zhí)行。
A.總部
B.系統(tǒng)
C.機構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
2.單項選擇題下列（）的大額交易，未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的，金融機構(gòu)也要報告。
A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方行政機關(guān)下屬事業(yè)單位
C.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易
D.政策性銀行錯賬沖正
3.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》自（）起施行。
A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日
4.單項選擇題反洗錢約見談話時，中國人民銀行及其分支機構(gòu)反洗錢工作人員不得少于（）人。
A.1
B.2
C.3
D.6
5.單項選擇題為了解、核實金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資政策執(zhí)行情況以及監(jiān)管意見整改情況，中國人民銀行及其分支機構(gòu)可以對金融機構(gòu)開展（）。
A.座談
B.監(jiān)管走訪
C.現(xiàn)場檢查
D.約見談話
最新試題
外國政要不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題
受益所有人應(yīng)該是（）。
題型：單項選擇題
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
題型：單項選擇題
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。
題型：單項選擇題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
題型：單項選擇題
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
題型：單項選擇題
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
題型：單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
題型：單項選擇題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題