單項選擇題根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應當重新識別客戶身份。
A.真實性、有效性、完整性
B.真實性、全面性、有效性
C.有效性、真實性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
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1.單項選擇題根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。
A.交易發(fā)生行
B.賬戶行或者發(fā)卡行
C.A和B
D.A或B
2.單項選擇題《反洗錢法》所確定的反洗錢義務主體為（）。
A.金融機構
B.金融機構和依法應履行反洗錢義務的特定非金融機構
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)從業(yè)機構
D.銀行
3.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機構在按反洗錢行政主管部門要求采取臨時凍結措施后內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當（）。
A.6個月解除凍結并向反洗錢行政主管部門報告
B.6個月立即解除凍結
C.48小時繼續(xù)凍結并向反洗錢行政主管部門報告
D.48小時立即解除凍結
4.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。
A.核對
B.核實
C.查證
D.查對
5.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當（）進行核對并登記。
A.同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
B.僅對代理人的身份證件或者其他身份證明文件
C.僅對被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
D.要求其出具經(jīng)公證的委托授權書，同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
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