單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。

A.核對
B.核實(shí)
C.查證
D.查對


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）進(jìn)行核對并登記。

A.同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
B.僅對代理人的身份證件或者其他身份證明文件
C.僅對被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
D.要求其出具經(jīng)公證的委托授權(quán)書，同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向（）報告。

A.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國合同法》，當(dāng)事人一方違約后，對方?jīng)]有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，（）。

A、喪失要求賠償?shù)臋?quán)利
B、不影響其要求賠償?shù)臋?quán)利
C、不得就擴(kuò)大的損失要求賠償
D、只能就擴(kuò)大的損失部分要求賠償

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國合同法》，法人的法定代表人超越權(quán)限訂立合同，（）。

A、不管相對人知道其超越權(quán)限與否，該代表行為一律有效
B、除相對人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外，該代表行為有效。
C、不管相對人知道其超越權(quán)限與否，該代表行為一律無效
D、除相對人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外，該代表行為無效。