A.操作規(guī)程
B.工作指引
C.內(nèi)部控制制度
D.內(nèi)部評估機制
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A.10
B.15
C.20
D.30
A.中國人民銀行
B.海關(guān)
C.公安部門
D.人民法院
A.中國人民銀行
B.上級主管部門
C.公安機關(guān)
D.銀監(jiān)部門
A.負(fù)責(zé)人
B.省一級分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.地市級分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)負(fù)責(zé)人
最新試題
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。
根據(jù)《反洗錢法》,下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)說法正確的是()。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、()、聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。()
分支機構(gòu)前臺業(yè)務(wù)全體員工(含市場總監(jiān)、理財顧問等)及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶,對識別和防止洗錢的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項職責(zé)()。
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是()。
公司按照()、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型,模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。
根據(jù)《反洗錢法》,金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù),致使洗錢后果發(fā)生的,最高可被處以()罰款。
現(xiàn)場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型?1.隱瞞毒品犯罪;2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪;3.恐怖活動犯罪;4.貪污賄賂犯罪。()
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條()。