A.各種重要空白票據(jù)
B.結(jié)算憑證
C.業(yè)務(wù)憑證
D.對賬單
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A.應(yīng)認(rèn)真審核客戶實(shí)名有效證件原件，以確認(rèn)客戶身份證件信息與本人一致
B.應(yīng)認(rèn)真審核客戶實(shí)名有效證件復(fù)印件，以確認(rèn)客戶身份證件信息與本人一致
C.使用身份證辦理業(yè)務(wù)的，必須通過登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)身份證鑒別儀檢查等方式審核證件的真實(shí)性與有效性
D.以上全部
A.有權(quán)人審批
B.支付密碼器驗(yàn)證
C.雙人復(fù)合
D.授權(quán)辦理
A.定期檢查自助設(shè)備視頻監(jiān)控系統(tǒng)屏蔽密碼輸入?yún)^(qū)域的視頻圖像是否正常
B.采用動態(tài)密碼鎖等技術(shù)防范密碼被盜
C.客戶使用的密碼鍵盤應(yīng)加裝防護(hù)罩
D.由第三人實(shí)施監(jiān)督
A.濫用職權(quán)
B.徇私舞弊
C.玩忽職守
D.泄露所知悉的被查機(jī)構(gòu)商業(yè)秘密
A.查實(shí)重大違法違規(guī)問題
B.發(fā)現(xiàn)重大案件或重大風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.挽回重大經(jīng)濟(jì)損失
D.檢查能力突出
最新試題
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。
董事會下設(shè)的（）（）或?qū)ｉT設(shè)立的（）對商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行日常監(jiān)督。
嚴(yán)禁預(yù)簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。
郵儲銀行應(yīng)制定代理營業(yè)機(jī)構(gòu)安全管理外包辦法，明確（）、（）、（）、（）等外包管理要求。
商業(yè)銀行（）、（）和（）均承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責(zé)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價(jià)的規(guī)定，在其營業(yè)場所醒目位置及時(shí)、準(zhǔn)確公示（）等。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評估是指在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別的基礎(chǔ)上，應(yīng)用一定的方法評定發(fā)生因合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)而可能導(dǎo)致（）等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)損失概率和損失大小，以及對銀行整體運(yùn)營產(chǎn)生影響的程度。
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》，以下事項(xiàng)可由郵儲銀行二級分行申請的有（）。
商業(yè)銀行應(yīng)明確合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路線以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的（）、（）和（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制評價(jià)制度，規(guī)定內(nèi)部控制評價(jià)的（）等，確保內(nèi)部控制評價(jià)工作規(guī)范進(jìn)行。