單項選擇題各級反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門應(yīng)確定()名反洗錢聯(lián)絡(luò)員,具體負(fù)責(zé)本條線反洗錢工作事務(wù)。

A.1
B.2
C.3
D.按照比例


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以下屬于違反柜面業(yè)務(wù)規(guī)章制度的行為是()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)及時將()、()和()等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會備案。

題型:多項選擇題

銀監(jiān)會及派出機(jī)構(gòu)根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的()、()、()、()等,確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍,確保檢查項目科學(xué)、合理、可行。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)培育良好的企業(yè)內(nèi)控文化,引導(dǎo)員工樹立()、(),提高員工的職業(yè)道德水準(zhǔn),規(guī)范員工行為。

題型:多項選擇題

郵儲銀行員工嚴(yán)禁以任何形式參與或介紹他人參與()、()、()等活動。

題型:多項選擇題

郵儲銀行員工有下列哪些違規(guī)行為,直接給予開除處分,或者解除勞動合同()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制評價制度,規(guī)定內(nèi)部控制評價的()等,確保內(nèi)部控制評價工作規(guī)范進(jìn)行。

題型:多項選擇題

代理機(jī)構(gòu)終止?fàn)I業(yè)的,應(yīng)收回所有()。

題型:多項選擇題

以下哪些行為認(rèn)定為商業(yè)銀行“只收費不服務(wù)”()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價的規(guī)定,在其營業(yè)場所醒目位置及時、準(zhǔn)確公示()等。

題型:多項選擇題