A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》
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A、保存
B、封存
C、公開
D、保密
A、刑法
B、可疑交易報(bào)告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報(bào)告制度
A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢問題的四十點(diǎn)建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》
A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個(gè)都登記
D.由客戶自行選擇
A、10
B、7
C、5
D、3
最新試題
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。