單項選擇題EAG指的是什么？（）

A、歐亞反冼錢和反恐融資工作小組
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下關(guān)于中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況的說法中哪個是錯誤的？（）

A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國人民銀行總行
C、以營利為目的的獨立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測和提供反洗錢情報的專門機構(gòu)

2.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心根據(jù)工作需要，在（）市設(shè)立分中心，作為派出機構(gòu)開展工作。

A、北京和上海
B、上海和天津
C、上海和廣州
D、上海和深圳

3.單項選擇題中國人民銀行于2001年8月成立了（）組長由中國人民銀行一名副行長擔任。

A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、金融機構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D、金融行動特別工作組

4.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心互聯(lián)網(wǎng)站的中文域名為（）。

A、反洗錢中心
B、反洗錢網(wǎng)站
C、反洗錢報告
D、反洗錢監(jiān)測分析

5.單項選擇題按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當制定（），并向中國人民銀行報備。

A、反洗錢培訓(xùn)制度
B、大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度
C、反洗錢工作保密制度
D、內(nèi)部審計和稽核制度