A、甲某于2007年3月1日有一張200萬(wàn)的定期存單到期，他當(dāng)天到銀行直接把這筆存款的本金及利息一起存入他在該銀行的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
B、乙某于2007年3月15日到某銀行將其到期的60萬(wàn)存款本息取出，并存入丙某的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
C、丁某于2007年4月1日持長(zhǎng)城借記卡在美國(guó)刷卡2萬(wàn)美元買了一輛汽車。該汽車是要送給其在美國(guó)讀書(shū)的兒子的，開(kāi)卡行認(rèn)為這筆交易不可疑。
D、甲公司于2007年4月10日向丁某轉(zhuǎn)賬21萬(wàn)英鎊
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A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《金融違法行為處罰辦法》
A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》（簡(jiǎn)稱《維也納公約》）
B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》（簡(jiǎn)稱《巴勒莫公約》）
C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑
A、詢問(wèn)
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時(shí)凍結(jié)
最新試題
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。