A.貼現(xiàn)申請人與出票人或其前手之間是否具有商品交易關(guān)系，匯票、交易合同和增值稅發(fā)票的日期、金額等要素是否相互對應(yīng)
B.申請貼現(xiàn)金額與貼現(xiàn)申請人現(xiàn)有貸款余額之和是否超過最高綜合授信額度
C.對記載“不得轉(zhuǎn)讓”或“質(zhì)押”及其他影響票據(jù)權(quán)利轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的銀行承兌匯票不得辦理貼現(xiàn)
D.匯票票面是否相符、他行是否已辦理查詢或貼現(xiàn)、是否已辦理掛失止付
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A.是否按申請用途使用銀行承兌匯票
B.是否按承兌要求分期存足兌付款項(xiàng)
C.資金流向和銷貨款歸行情況是否正常
D.保證人資格和保證能力、抵質(zhì)押物權(quán)屬和價(jià)值有無重大變化
A.“無間貸”每次用信不超過1年
B.“無間貸”授信最長不超過5年
C.“無間貸”可以用于家庭消費(fèi)
D.“無間貸”實(shí)行利隨本清的還款方式
A.基層行社負(fù)責(zé)人應(yīng)在貸款發(fā)放一周內(nèi)進(jìn)行電話回訪
B.管戶客戶經(jīng)理應(yīng)在貸款發(fā)放后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行上門回訪
C.管戶客戶經(jīng)理一個(gè)月至少面談一次
D.管戶客戶經(jīng)理半年至少核查一次
A.現(xiàn)金或存（單）折
B.票據(jù)
C.印鑒身份證原件或復(fù)印件
D.手機(jī)
A.個(gè)人賬戶與客戶賬戶發(fā)生資金往來
B.為客戶墊款、提取現(xiàn)金、購匯等
C.為同事介紹股市行情
D.在營業(yè)場所為企業(yè)保管賬冊、票據(jù)印鑒、密碼等
最新試題
開卡業(yè)務(wù)須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。
長期合作的黃金客戶辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可以不需要領(lǐng)導(dǎo)審批
在特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。
物品箱中其它項(xiàng)物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。
柜員臨時(shí)有事情，會計(jì)主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務(wù)。
嚴(yán)禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所，嚴(yán)禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。
辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)必須按有關(guān)規(guī)定向承兌銀行進(jìn)行查詢、核實(shí)匯票的真實(shí)性。
柜員交接應(yīng)堅(jiān)持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。
上級案防牽頭部門在對分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)事件和案件的調(diào)查過程中，應(yīng)根據(jù)調(diào)查和公安、司法部門的偵查、受理情況，決定以適當(dāng)?shù)姆绞阶穬攤鶛?quán)，不得為逃避責(zé)任以民事訴訟替代刑事訴訟。
辦理存取款業(yè)務(wù)時(shí)，大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取必須嚴(yán)格執(zhí)行分級審批制度，避免造成大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取失控的情況。