A.行社董（理）事長
B.行社行長（主任）
C.行社監(jiān)事長
D.行社業(yè)務(wù)條線分管領(lǐng)導(dǎo)人員
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A.發(fā)案后涉及風(fēng)險資金
B.立案時公安、司法機(jī)關(guān)確認(rèn)的金額
C.結(jié)案時實際損失金額
D.法院判決后確認(rèn)的金額
A.5，10
B.5，8
C.6，8
D.6，10
A.綜合經(jīng)營目標(biāo)排名后三位的
B.發(fā)生人財物安全責(zé)任事故或經(jīng)濟(jì)案件的
C.受到監(jiān)管部門風(fēng)險提示的
D.因自身問題遭到媒體曝光或造成不良社會影響的
A.審計部門應(yīng)配合合規(guī)管理部門對營業(yè)網(wǎng)點合規(guī)運(yùn)行情況定期開展現(xiàn)場檢查。
B.審計部門對合規(guī)管理部門盡職程度的有效性、公正性和客觀性定期審計。
C.合規(guī)管理部門應(yīng)為審計部門提供審計方向，審計部門將審計、檢查發(fā)現(xiàn)的合規(guī)性問題抄送合規(guī)管理部門。
D.合規(guī)管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題后，應(yīng)將認(rèn)定材料提交監(jiān)察部門，監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對相關(guān)人員處理。
A.經(jīng)濟(jì)處罰
B.紀(jì)律處分
C.通報批評
D.誡勉談話
最新試題
假幣、代保管抵質(zhì)押品、重要空白憑證在查庫范圍內(nèi)。
堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進(jìn)行。
柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。
在辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)時，應(yīng)由開戶單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務(wù)。
每日營業(yè)終了，柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員保管的現(xiàn)金、重要單證，由柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員雙人清點，雙人核對，雙人裝箱，雙人加鎖，并作好交接登記，確保賬、實、簿相符，做到日清日結(jié)。
嚴(yán)禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所，嚴(yán)禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。
自助設(shè)備鈔箱管理中，管理員工作調(diào)動時，應(yīng)及時更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。
開卡業(yè)務(wù)須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。
缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務(wù)。
個人網(wǎng)上銀行開戶必須本人辦理，不得代辦。