A.開戶許可證
B.稅務(wù)登記證
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.重要空白憑證
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你可能感興趣的試題
A.未承兌的商業(yè)匯票
B.填明代理付款人的票據(jù)
C.現(xiàn)金銀行匯票
D.銀行進(jìn)賬單
A.退出操作界面
B.將款項(xiàng)全部入箱加鎖保管
C.鑰匙隨身攜帶
D.人離章收上鎖
A.偽造幣
B.變?cè)鞄?br />
C.拼湊幣
D.錯(cuò)版幣
A.定期
B.真實(shí)、完整
C.及時(shí)
D.準(zhǔn)確、有效
A.建立客戶身份識(shí)別制度
B.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
C.保守反洗錢秘密
D.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
最新試題
自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務(wù)，金額超過1萬元（含）的只核對(duì)客戶有效身份證件無須留存。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)控約束的權(quán)利。
反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告要素不全或存在錯(cuò)誤，應(yīng)向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的10個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
原始憑證金額有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。
銀行對(duì)一年未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶，予以銷戶。
洗錢行為一般分為三個(gè)階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。
開立臨時(shí)存款賬戶在有效期內(nèi)的，存款人可申請(qǐng)進(jìn)行展期，但展期后的臨時(shí)存款賬戶有效期為首次展期之日不得超過2年。
客戶對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個(gè)工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書面鑒定申請(qǐng)。
柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過核定限額，超過限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫管員。并同另一名柜員一起核對(duì)尾箱剩余實(shí)物，雙方在尾箱實(shí)物清單上簽章確認(rèn)后，將實(shí)物尾箱封包入庫保管。
縣級(jí)行社理事長(zhǎng)（董事長(zhǎng)）、主任（行長(zhǎng)）、主管主任（行長(zhǎng)）每半年對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行不定期抽查。