A.未遵循法律.規(guī)則或準則，進行違法違規(guī)操作，不論是否造成大額資金損失或經(jīng)濟案件以及其他嚴重負面影響的行為
B.對重大.突發(fā)合規(guī)風險事件等應報未報或遲報.謊報.瞞報.漏報的行為
C.發(fā)現(xiàn)合規(guī)風險或違規(guī)問題隱瞞不報，或者不主動采取措施避免類似違規(guī)事件的發(fā)生，或者不主動糾正已經(jīng)發(fā)生的違規(guī)事件的行為
D.被客戶投訴或巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工以及其他個人或團體組織向巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行提出附有相關證據(jù)材料舉報的違規(guī)行為
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你可能感興趣的試題
A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.經(jīng)濟損失
D.聲譽損失
A.偽造.銷毀.轉(zhuǎn)移.隱匿材料的
B.經(jīng)批評教育不予改正，屢查屢犯的
C.造成群體性事件或人員傷害的
D.機構被責令停業(yè)整頓的
A.已按業(yè)務操作流程審慎操作，但以現(xiàn)有條件無法甄別風險因素，形成風險或損失的
B.有證據(jù)證明，對授意.指使.強令.脅迫其違規(guī)有抵制行為并向上級報告的
C.自查發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題并落實整改，且未造成損失和不良影響的
D.情節(jié)輕微且未造成損失或不良影響的
A.以各種形式參加非法集資活動的
B.借單位名義或利用單位員工身份私自代客投資理財?shù)?br />
C.利用或允許他人在單位辦公或營業(yè)場所開展民間借貸.違規(guī)擔保和非法集資等活動的
D.貸款炒股、參與風險投資，使用大額資金購買彩票的
A.無正當理由曠工，連續(xù)曠工時間超過7個工作日
B.參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的
C.違規(guī)造成經(jīng)濟犯罪案件的
D.被依法判處刑罰的
最新試題
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的，可給予解除勞動合同處理。
農(nóng)商行一年之內(nèi)月末存款偏離度（）次超過監(jiān)管指標值的，日均存款增幅項扣10分。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》，違規(guī)行為已進行積分處理的，不影響或抵消其他相應的經(jīng)濟和紀律處罰。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》，兩人或兩人以上共同實施違規(guī)行為的，按所負責任大小分別給予積分，其中一人被積分的，應當免除他人的積分。
款箱交接要在防尾隨聯(lián)動互鎖安全門內(nèi)視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。
總行和支行要簽訂案件防控責任書，支行與員工沒有必要再簽訂責任書。
員工可以試圖自行解決利益沖突問題。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案，消化歷史包袱是指當年從（）中消化的案件損失等掛賬。
受到解除勞動合同處理的，可以重新錄用、聘用。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案，以下哪項不是定量指標評分標準（）。