單項選擇題商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收取）（）的交易，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。
A.自來水公司水費
B.燃氣公司燃氣費
C.通信公司固定電話和手機資費
D.以上都是
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1.單項選擇題在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
A.未成年人父母的身份證
B.未成年人的出生證
C.戶口簿加未成年人的出生證
D.未成年人父母的身份證加未成年人的出生證
2.單項選擇題在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。
A.及時
B.完整
C.合規(guī)
D.勤勉盡責
3.單項選擇題（）是反洗錢工作的基礎，其質量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
A.大額交易和可疑交易報告
B.與司法機關全面合作
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.高風險客戶監(jiān)測
4.單項選擇題中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。
A.大額
B.可疑
C.所有
D.大額或可疑
5.單項選擇題中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權。
A.反洗錢部門負責人
B.查詢?nèi)藛T
C.查詢部門負責人
D.本 單位負責人
最新試題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定，有權拒絕開戶僅適用于（）領域。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
以下哪類個人銀行結算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
題型：單項選擇題
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。
題型：單項選擇題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
題型：單項選擇題
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
題型：單項選擇題