A.3
B.6
C.9
D.12
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A:個(gè)人提取3萬元以上的
B:個(gè)人提取5萬元以上的
C:單位提取20萬元以上的
D:單位提取50萬元以上的
A:反洗錢立法
B:制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C:對(duì)金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D:負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控
A:公安部
B:國務(wù)院
C:中國人民銀行
D:財(cái)政部
A:200年3月1日
B:2003年7月1日
C:2003年2月1日
D:2004年4月1日
A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D:情報(bào)交流
最新試題
下列哪些情況不符合《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中大額轉(zhuǎn)賬交易()
單位和個(gè)人都可以辦理委托收款結(jié)算,其范圍限于()
領(lǐng)回印章未使用前應(yīng)由()加封入庫妥善保管。
黃金業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員辦理黃金入庫,應(yīng)登記()并填寫一式兩聯(lián)《現(xiàn)金調(diào)入憑證》。
《印章保管使用登記簿》由()保管。
協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢時(shí),根據(jù)有權(quán)機(jī)關(guān)要求,業(yè)務(wù)部門可在有關(guān)復(fù)制材料上加蓋()。
品牌金業(yè)務(wù)指定金庫和指定銷售網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)分別建立()。
停用的業(yè)務(wù)印章,保管人員應(yīng)在停用當(dāng)日將印章交本營業(yè)機(jī)構(gòu)(),業(yè)務(wù)主管核對(duì)無誤后,在《印章保管使用登記簿》上注明停用日期,與交出人辦理交接,并于當(dāng)日、最遲次日上繳至管轄機(jī)構(gòu)。
現(xiàn)金庫存限額指標(biāo)包括()。
以下屬于報(bào)備類事項(xiàng)的有()。