多項選擇題融情報中心具備（）基本功能
A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D:情報交流
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1.單項選擇題違反反洗錢法規(guī)定，被人民銀行通報并處罰50萬元的是（）樟樹市支行。
A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國銀行
D:建設(shè)銀行
2.多項選擇題我國政府已簽署并批準了下面哪些國際公約（）
A:《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D:《聯(lián)合國反腐敗公約》
3.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般是包括（）的檔案整理階段。
A:檢查準備
B:檢查實施
C:檢查報告
D:檢查處理
最新試題
反洗錢調(diào)查過程中，在什么情況下金融機構(gòu)有權(quán)拒絕（）
題型：單項選擇題
現(xiàn)金庫存限額指標包括（）。
題型：多項選擇題
持卡人丟失權(quán)限卡，應(yīng)立即向（）和書面報告，由人力資源部門對權(quán)限卡進行注銷處理。
題型：多項選擇題
領(lǐng)回印章未使用前應(yīng)由（）加封入庫妥善保管。
題型：單項選擇題
以下屬于報備類事項的有（）。
題型：多項選擇題
下列哪些情況不符合《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中大額轉(zhuǎn)賬交易（）
題型：單項選擇題
作廢的匯票專用章、本票專用章應(yīng)逐級上繳到（）進行銷毀。
題型：單項選擇題
印章使用人因故離職或短期離崗，應(yīng)辦理印章交接手續(xù)，由交接雙方當面交接，（）監(jiān)交。
題型：單項選擇題
停用的業(yè)務(wù)印章，保管人員應(yīng)在停用當日將印章交本營業(yè)機構(gòu)（），業(yè)務(wù)主管核對無誤后，在《印章保管使用登記簿》上注明停用日期，與交出人辦理交接，并于當日、最遲次日上繳至管轄機構(gòu)。
題型：單項選擇題
單位和個人都可以辦理委托收款結(jié)算，其范圍限于（）
題型：多項選擇題