單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查過程中,在什么情況下金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕()

A、查人員的人數(shù)兩人
B、金融機(jī)構(gòu)要求出示合法證件和調(diào)查通知書,調(diào)查人員拒絕出示的
C、中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)中,對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料進(jìn)行封存
D、人民銀行縣級支行進(jìn)行檢查


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題《印章保管使用登記簿》由()保管。

A、業(yè)務(wù)主管
B、綜合員
C、印章使用人
D、記賬員

4.單項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章應(yīng)在()指定的保密性好、質(zhì)量高的印章刻制廠刻制。

A、省聯(lián)社
B、市地聯(lián)社
C、公安機(jī)關(guān)
D、縣聯(lián)社

5.單項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)公章按()配備。

A、經(jīng)辦業(yè)務(wù)的柜員
B、營業(yè)機(jī)構(gòu)
C、視業(yè)務(wù)量大小酌情
D、機(jī)構(gòu)規(guī)模

最新試題

停用的業(yè)務(wù)印章,保管人員應(yīng)在停用當(dāng)日將印章交本營業(yè)機(jī)構(gòu)(),業(yè)務(wù)主管核對無誤后,在《印章保管使用登記簿》上注明停用日期,與交出人辦理交接,并于當(dāng)日、最遲次日上繳至管轄機(jī)構(gòu)。

題型:單項(xiàng)選擇題

對賬范圍包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)取會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章時(shí),應(yīng)實(shí)行“雙人簽收領(lǐng)取”。即應(yīng)由雙人持()及本人身份證共同前往辦理。

題型:單項(xiàng)選擇題

對因違反本辦法規(guī)定印制、調(diào)運(yùn)、保管、使用空白重要憑證,或由于管理不當(dāng)造成空白重要憑證()而引起資金損失或發(fā)生其他重大事故的,應(yīng)按照我行對員工違規(guī)違紀(jì)行為處罰的有關(guān)規(guī)定和《違規(guī)積分管理規(guī)定(試行)》(工銀辦發(fā)[2007]481號),追究有關(guān)人員的責(zé)任。

題型:多項(xiàng)選擇題

有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃存款通知書回執(zhí)應(yīng)加蓋()。

題型:單項(xiàng)選擇題

國庫經(jīng)收處在受理繳款書后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。原則上應(yīng)在收納當(dāng)日劃轉(zhuǎn)至收款國庫開戶行,不得()。

題型:多項(xiàng)選擇題

代理業(yè)務(wù)的核算要求為()

題型:多項(xiàng)選擇題

品牌金業(yè)務(wù)指定金庫和指定銷售網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)分別建立()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于報(bào)備類事項(xiàng)的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

表外會(huì)計(jì)科目分別包括()科目

題型:多項(xiàng)選擇題