A、僅同受政府機構控制而不存在其他關聯(lián)方關系的。
B、集團客戶成員已全部移交授信執(zhí)行部門管理的。
C、我行僅提供有100％保證金、以國債、存單足額質押或按規(guī)定占用金融機構授信額度的授信業(yè)務的。
D、與企業(yè)僅發(fā)生日常往來而不存在其他關聯(lián)方關系的資金提供者、公用事業(yè)部門、政府部門和機構。

A、相互之間具有控制、被控制、同受第三方控制關系
B、一方共同控制另一方，或者兩方（含）以上同受一方共同控制。
C、企業(yè)與受其主要投資者個人、關鍵管理人員或與其近親屬共同直接或者間接控制的其他企業(yè)。
D、存在其他關聯(lián)關系，可能不按公允價格原則轉移資產和利潤。

A、未按照要求實施“風險預警”，玩忽職守或失之于察；
B、對應預警事項隱瞞不報、延遲上報或漏報；
C、盡管已采取相應措施規(guī)避風險，但未按要求報告；
D、對主動預警人員打擊報復。

A、企業(yè)法人涉案或企業(yè)涉訴，可能會對企業(yè)經營產生重大影響；
B、被監(jiān)管部門或外審機構調查，授信客戶領導班子成員特別是法人代表或高級管理人員被拘審、“雙規(guī)”、監(jiān)視拘留或涉案逃逸的；
C、高級管理人員和財務主管正常離職；
D、借款人的主要股東、關聯(lián)企業(yè)或母子公司等發(fā)生重大的不利變化，同時卻沒有有效措施解決不利因素，企業(yè)生產經營未見好轉；
E、保證人的財務狀況出現(xiàn)明顯問題，或者貸款抵（質）押品價值大幅度下降，或我行對抵（質）押品失去控制以及抵（質）押無效的情況

A、公司信貸
B、中小企業(yè)信貸
C、金融機構信貸
D、個人信貸