單項選擇題客戶身份識別制度是金融機構(gòu)在預防洗錢活動中所構(gòu)筑的（）防線。
A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道
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1.單項選擇題金融機構(gòu)和其工作人員應當保守反洗錢工作的秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他人員，這是融機構(gòu)反洗錢工作的（）原則。
A、合法審慎
B、保密原則
C、實事求是
D、客觀公正
2.單項選擇題金融機構(gòu)應當依法并審慎地識別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當競爭，妨礙反洗錢工作的進展，這是融機構(gòu)反洗錢工作的（）原則。
A、合法審慎
B、保密原則
C、實事求是
D、客觀公正
3.單項選擇題實施預防、監(jiān)控洗錢的行為必須以（）為核心主體，通過金融機構(gòu)監(jiān)測并報告異常資金流動，發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。
A、中國人民銀行
B、金融機構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機關(guān)
4.單項選擇題作為現(xiàn)代社會資金融通的主渠道，（）是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。
A、中國人民銀行
B、金融機構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機關(guān)
5.單項選擇題假幣由（）統(tǒng)一銷毀，任何部門不得自行處理。
A、中國工商銀行總行
B、中國人民銀行
C、國務院
D、中國建設銀行總行
最新試題
未記賬的憑證可以采用（）的修改方式。
題型：填空題
期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務通常是企業(yè)在每個會計期間（）之前都要進行的固定業(yè)務。
題型：填空題
UFO報表的關(guān)鍵字必須由（）鍵入。
題型：填空題
同城委托收款付款或通兌代記賬，應與單位簽定（）。
題型：單項選擇題
在下列情況下中，匯票持票人可以行使追索權(quán)的是（）.
題型：單項選擇題
復合表可以由簡單表嵌套而成，也可由多個（）拼合而成。
題型：填空題
“即時通”付款憑證的付款期限自簽發(fā)之日起（）日內(nèi)有效（節(jié)假日順延）。
題型：單項選擇題
承兌人在異地的，貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)的期限以及貼現(xiàn)利息的計算應另加（）天的劃款日期。
題型：單項選擇題
支票直通車不具有（）功能。
題型：單項選擇題
營業(yè)網(wǎng)點將“銀關(guān)通”業(yè)務預扣款項劃轉(zhuǎn)國庫時必須根據(jù)（）填制。
題型：單項選擇題