單項(xiàng)選擇題實(shí)施預(yù)防、監(jiān)控洗錢的行為必須以()為核心主體,通過金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測并報(bào)告異常資金流動,發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。

A、中國人民銀行
B、金融機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機(jī)關(guān)


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1.單項(xiàng)選擇題作為現(xiàn)代社會資金融通的主渠道,()是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。

A、中國人民銀行
B、金融機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機(jī)關(guān)

2.單項(xiàng)選擇題假幣由()統(tǒng)一銷毀,任何部門不得自行處理。

A、中國工商銀行總行
B、中國人民銀行
C、國務(wù)院
D、中國建設(shè)銀行總行

4.單項(xiàng)選擇題能辨別面額,票面剩余()以下,其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人按原面額的一半兌換。

A、二分之一(含)至三分之二
B、二分之一(含)至四分之三
C、三分之二(含)至四分之三
D、三分之二(含)至五分之三

5.單項(xiàng)選擇題紙幣呈正十字形缺少四分之一的,按原面額的()兌換。

A、50%
B、75%
C、80%
D、100%