多項(xiàng)選擇題不能作為存款實(shí)名制證件使用的有（）。

A、臨時身份證
B、學(xué)生證
C、機(jī)動車駕駛證
D、介紹信


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1.多項(xiàng)選擇題向他人出租、出借自己的身份證件可能會產(chǎn)生不良后果有（）。

A、他人借用您的名義從事非法活動
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)可以采取的措施有（）。

A、客戶身份識別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報(bào)告
D、保存客戶身份資料及交易記錄

3.多項(xiàng)選擇題下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（）。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

4.多項(xiàng)選擇題洗錢犯罪給社會造成的危害有（）。

A、助長走私、毒品等嚴(yán)重犯罪
B、擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序
C、破壞社會公平競爭
D、影響國家聲譽(yù)

5.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪以及（）。

A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、搶劫犯罪
D、金融詐騙犯罪