A、銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，對(duì)單位非經(jīng)營(yíng)所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的，銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來(lái)源，是否存在可疑情況。
B、銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，對(duì)客戶(hù)未說(shuō)明償還貸款來(lái)源或與借款人資產(chǎn)狀況不符的，銀行應(yīng)調(diào)查還貸資金來(lái)源于借款人的權(quán)屬關(guān)系。
C、銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，有其他單位或他人代辦分期還款的，應(yīng)注意待查貸款是否被挪用
D、銷(xiāo)戶(hù)后，銀行可將客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)資料一并銷(xiāo)毀

A、銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，對(duì)單位非經(jīng)營(yíng)所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的，銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來(lái)源，是否存在可疑情況，對(duì)客戶(hù)未說(shuō)明償還貸款來(lái)源的，與借款人資產(chǎn)狀況不符的，銀行應(yīng)深入調(diào)查。
B、銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，無(wú)論是由法人代表直接辦理還是由授權(quán)代理人代為辦理的，都只審核法人代表身份證明文件的真實(shí)性。
C、銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，其相應(yīng)的外匯貸款業(yè)務(wù)是否結(jié)清。
D、銷(xiāo)戶(hù)后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)資料歸檔保存

A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
C、客戶(hù)經(jīng)理
D、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員

A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶(hù)經(jīng)理
C、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員

A、對(duì)大額取現(xiàn)銷(xiāo)戶(hù)的，須在可疑交易報(bào)告中注明取現(xiàn)銷(xiāo)戶(hù)。
B、對(duì)大額轉(zhuǎn)賬銷(xiāo)戶(hù)的，在可疑交易報(bào)告中不必填寫(xiě)交易對(duì)手信息。
C、對(duì)由代理人辦理銷(xiāo)戶(hù)的，應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件，有效身份證件如為身份證，應(yīng)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查。
D、銷(xiāo)戶(hù)后，銀行應(yīng)該規(guī)定將客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)資料歸檔保存。