只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報人民銀行，而無需進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。

反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門不應(yīng)當獨立于內(nèi)部控制的制定和執(zhí)行部門。

金融機構(gòu)反洗錢合規(guī)管理部門可以承擔內(nèi)部審計監(jiān)督的職責(zé)。

加強反洗錢內(nèi)部控制的目標是（）

反洗錢內(nèi)部審計包括哪些環(huán)節(jié)？

反洗錢內(nèi)部控制的目標是什么？

金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度的目的是對自身金融業(yè)務(wù)中可能出現(xiàn)的洗錢風(fēng)險進行預(yù)防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的并不一致。

內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風(fēng)險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險，通過適當?shù)某绦?、措施避免或減少風(fēng)險。

金融機構(gòu)從管理層到一般員工都應(yīng)對反洗錢內(nèi)部控制負有責(zé)任。

控制環(huán)境是反洗錢內(nèi)控框架體系中不可缺少的要素之一，具體來講主要包括哪些？