A.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報單》
D.《涉外收入申報單（對私）》
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A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件
A.大額交易
B.現(xiàn)金交易
C.可疑交易
D.轉(zhuǎn)賬交易
A.公安部
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國人民銀行
D.國務(wù)院
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或者少數(shù)人操作。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
A.2016年12月9日
B.2016年12月28日
C.2007年1月1日
D.2017年7月1日
最新試題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。
對國際組織高級管理人員強(qiáng)化身份識別要求，以（）為前提。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。