A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源
B、改變有關(guān)金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程
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A、以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)
B、通過各種投資工具
C、通過拍賣行
D、通過賭博或博彩業(yè)
A、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A、行政機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、國家權(quán)力機(jī)關(guān)的下屬企事業(yè)單位
D、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易
A、反洗錢統(tǒng)計報表
B、反洗錢信息資料
C、稽核審計工作中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D、客戶身份資料
A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。