單項選擇題中國人民銀行對金融機構執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查時對管轄權有爭議的，應當報請（）指定管轄。
A、共同上級行
B、人民銀行總行
C、國務院
D、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
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1.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要進行現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于（）人，并應出示執(zhí)法證和檢查通知書。
A、2
B、3
C、4
D、5
2.單項選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，情節(jié)嚴重的，依據《中華人民共和國反洗錢法》處（）罰款。
A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下
3.單項選擇題有權查詢、凍結、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關是（）
A、人民檢察院
B、稅務機關
C、公安機關
D、審計機關
4.單項選擇題反洗錢調查的客體是（）。
A、金融機構
B、金融機構負責人及相關人員
C、可疑交易活動
D、金融機構履行反洗錢義務的情況
5.單項選擇題海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金，無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。其中“現(xiàn)金”是指（）。
A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔
最新試題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題