單項選擇題下列選項中,不屬于零售銀行2級目錄的是()。

A.零售業(yè)務
B.私人銀行業(yè)務
C.銀行卡業(yè)務
D.托管業(yè)務


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2.單項選擇題下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是()。

A.不按規(guī)定進行賬實核對,未及時發(fā)現(xiàn)重要空白憑證丟失、被盜
B.對賬、記賬崗位未分離,收回的對賬單不換人復核
C.銀企不對賬或對賬不符時,未及時進行處理等抹賬、錯賬
D.柜員未經(jīng)授權辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務

5.單項選擇題商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中,處于核心地位的是()。

A.反洗錢稽核審計制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易與可疑交易報告制度
D.客戶身份識別制度