A、銀行在受理凍結(jié)單位存款時(shí),協(xié)助凍結(jié)存款通知書填寫的凍結(jié)單位名稱和帳號(hào)不符的,應(yīng)按照帳號(hào)進(jìn)行凍結(jié)。
B、凍結(jié)單位存款的期限不得超過六個(gè)月,有特殊原因需要延長(zhǎng)的,應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期最長(zhǎng)不超過六個(gè)月。
C、被凍結(jié)的款項(xiàng),不屬于贓款的,凍結(jié)期間應(yīng)計(jì)付利息
D、被凍結(jié)的款項(xiàng),屬于贓款的,凍結(jié)期間也應(yīng)計(jì)付利息
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A、人民法院依法可以對(duì)銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施
B、人民法院依法可以對(duì)銀行承兌匯票保證金采取扣劃措施
C、如果金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)對(duì)匯票承兌或已對(duì)外付款,根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的申請(qǐng),人民法院應(yīng)當(dāng)解除對(duì)銀行承兌匯票保證金相應(yīng)部分的凍結(jié)措施
D、承兌匯票保證金已喪失保證金功能時(shí),人民法院可以依法采取扣劃措施
A、責(zé)令其履行協(xié)助義務(wù)
B、對(duì)單位予以罰款
C、向監(jiān)察機(jī)關(guān)或者有關(guān)機(jī)關(guān)提出予以紀(jì)律處分的司法建議
D、對(duì)其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款
A、本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
B、法院扣劃裁定書
C、協(xié)助扣劃存款通知書
D、生效法律文書副本
A、中國(guó)人民銀行;3年
B、中國(guó)人民銀行;2年
C、銀監(jiān)會(huì);3年
D、銀監(jiān)會(huì);2年
A、一般存款帳戶可以辦理現(xiàn)金繳存,但不得辦理現(xiàn)金支取。
B、存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取,應(yīng)通過專用存款帳戶辦理
C、單位銀行卡帳戶的資金必須由其基本存款帳戶轉(zhuǎn)帳存入,該帳戶不得辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)
D、收入?yún)R繳帳戶除向其基本存款帳戶或預(yù)算外資金帳政專用存款戶劃繳款項(xiàng)外,只收不付,不得支取現(xiàn)金。
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括()。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)()?