A、5萬(wàn)元
B、4萬(wàn)元
C、3萬(wàn)元
D、2萬(wàn)元
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A.150萬(wàn)元
B.100萬(wàn)元
C.50萬(wàn)元美元
D.20萬(wàn)元美元
A、負(fù)責(zé)記錄、保存人民幣對(duì)公支付結(jié)算交易及識(shí)別客戶(hù)身份
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)大額支付交易監(jiān)控
D、負(fù)責(zé)可疑支付交易甄別和報(bào)送
A、負(fù)責(zé)按照上級(jí)行的規(guī)定指導(dǎo)轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)工作
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、檢查所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
D、及時(shí)向上級(jí)行和所在地人民銀行反映遇到的問(wèn)題或提出建議
A、負(fù)責(zé)制定人民幣對(duì)公業(yè)務(wù)反洗錢(qián)管理制度和操作規(guī)程
B、對(duì)反洗錢(qián)工作中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題提出解決方案與對(duì)策
C、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的查詢(xún)與反饋工作
D、負(fù)責(zé)協(xié)助有權(quán)部門(mén)調(diào)查相關(guān)反洗錢(qián)情況
A、海關(guān)
B、稅務(wù)
C、司法機(jī)關(guān)
D、檢察院
最新試題
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶(hù)受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶(hù)行為識(shí)別點(diǎn)（）？
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
在客戶(hù)行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶(hù)及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶(hù)身份識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶(hù)多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶(hù)實(shí)際交易規(guī)模不符。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？