反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。