多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)要采取哪三項(xiàng)措施預(yù)防洗錢活動(dòng)？（）

A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓(xùn)制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度


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1.多項(xiàng)選擇題刑法規(guī)定的洗錢行為主要指:（）

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券
C.通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的

2.多項(xiàng)選擇題《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)主要有：（）

A.了解客戶真實(shí)身份
B.建立記錄保存系統(tǒng)
C.識(shí)別異常金融交易
D.制定反洗錢內(nèi)控制度

3.多項(xiàng)選擇題在我國(guó),構(gòu)成洗錢罪必須符合以下條件（）

A.行為人在主觀上有犯罪故意
B.清洗的是各種犯罪所得
C.行為人實(shí)施了洗錢行為
D.不知道是毒品收益將其轉(zhuǎn)移

5.單項(xiàng)選擇題巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)關(guān)于洗錢的規(guī)定有（）

A.了解你的客戶
B.可疑交易報(bào)告原則
C.記錄保存
D.反洗錢宣傳培訓(xùn)

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型：判斷題

從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題