A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設立組織機構的義務
B、了解客戶義務
C、保存記錄義務
D、大額和可疑交易報告制度義務
E、保密義務
F、加強反洗錢教育培訓工作義務
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A、有效性
B、真實性
C、完整性
D、合規(guī)性
A、姓名或名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人住所
A、查時使用
B、專人專用
C、查完清空
D、查完保存
A、金額
B、資金來源和去向
C、交易時間
D、資金受益人
E、提取資金方式
A、反洗錢監(jiān)督管理
B、金融機構反洗錢義務
C、反洗錢調(diào)查
D、反洗錢國際合作
E、法律責任
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。