多項選擇題為對公客戶辦理接收境外匯入款業(yè)務時，發(fā)現匯款人（）三項信息中任何一項缺失的，應要求境外金融機構補充。

A、姓名或名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人住所


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題反洗錢協查工作需要使用反洗錢專用郵箱時，須按照（）的原則執(zhí)行。

A、查時使用
B、專人專用
C、查完清空
D、查完保存

2.多項選擇題交易記錄保存中的交易記錄是指包括賬戶持有人通過該賬戶存入或提取的（）等。

A、金額
B、資金來源和去向
C、交易時間
D、資金受益人
E、提取資金方式

3.多項選擇題《反洗錢法》主要規(guī)定了（）等方面的法律規(guī)定。

A、反洗錢監(jiān)督管理
B、金融機構反洗錢義務
C、反洗錢調查
D、反洗錢國際合作
E、法律責任

4.多項選擇題金融機構附核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下（）的一種或幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：

A、要求客戶補充其他身份資料或者重新識別客戶身份。
B、回訪客戶。
C、實地查訪。
D、向公安、工商行政管理等部門核實。
E、其他可依法采取的措施。

5.多項選擇題金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）

A、匿名賬戶
B、假名賬戶
C、與身份證姓名相同的賬戶。
D、與戶口簿姓名相同的賬戶