多項選擇題在開展客戶風險等級分類時，哪些屬于風險較高的業(yè)務（）

A.現(xiàn)金業(yè)務；
B.金融票據(jù)業(yè)務；
C.非面對面業(yè)務，如電子銀行業(yè)務等；
D.與其他金融機構或非金融機構合作代理業(yè)務。


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1.多項選擇題根據(jù)《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立.轉賬.現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），單位銀行結算賬戶向個人銀行結算賬戶轉賬單筆超過5萬元，且有下列那種可疑交易特征的，開戶網(wǎng)點應關閉其結算賬戶的網(wǎng)上轉賬功能（）

A.賬戶資金集中轉入.分散轉出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉出，過渡性質明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D. 賬戶資金金額較大，收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模明顯不符

3.多項選擇題根據(jù)《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立.轉賬.現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），哪種情況下，應將相關賬戶作為重點監(jiān)測對象（ ）

A.同一個人作為具體經(jīng)辦人員辦理多個單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務的
B.同一個人為多個單位的法定代表人（或負責人）的
C.多個單位的聯(lián)系電話.地址等信息相同的

4.多項選擇題根據(jù)《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立.轉賬.現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），對于法定代表人或單位負責人授權他人辦理單位銀行結算賬戶開立業(yè)務的，客戶應提供（）

A.有關開戶證明文件
B.被授權人是本單位員工的證明，如工作證件.單位證明.工資單.勞務合同等，
C.在授權書上注明被授權人為本單位員工等字樣。

5.多項選擇題根據(jù)《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立.轉賬.現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），對于確需代理開立個人銀行結算賬戶的（批量代發(fā)工資個人賬戶除外），需要（）

A.審核代理人與被代理人身份證件外，
B.與被代理人進行電話核實。
C.經(jīng)辦柜員應在《個人開戶與銀行簽約申請表》上記錄電話核實情況，包括時間（**時**分）.電話號碼.代理人與被代理人關系.核實結果等相關信息，
D.加蓋經(jīng)辦柜員個人名章。