A.同一個人作為具體經(jīng)辦人員辦理多個單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的
B.同一個人為多個單位的法定代表人（或負責(zé)人）的
C.多個單位的聯(lián)系電話.地址等信息相同的
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A.有關(guān)開戶證明文件
B.被授權(quán)人是本單位員工的證明，如工作證件.單位證明.工資單.勞務(wù)合同等，
C.在授權(quán)書上注明被授權(quán)人為本單位員工等字樣。
A.審核代理人與被代理人身份證件外，
B.與被代理人進行電話核實。
C.經(jīng)辦柜員應(yīng)在《個人開戶與銀行簽約申請表》上記錄電話核實情況，包括時間（**時**分）.電話號碼.代理人與被代理人關(guān)系.核實結(jié)果等相關(guān)信息，
D.加蓋經(jīng)辦柜員個人名章。
A.客戶要求變更姓名.名稱.身份證明文件.經(jīng)營范圍.注冊資本.法定代表人的
B.客戶行為或交易出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢.恐怖融資嫌疑的
D.先前獲得的客戶身份資料真實性.完整性.有效性存在疑點的
A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.證件種類
D.號碼
A.了解實際控制客戶的自然人和實際受益人
B.登記客戶基本信息
C.復(fù)印并留存客戶有效身份證明文件
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。