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A.承兌申請人的合法資格
B.該筆業(yè)務(wù)是否具有真實的貿(mào)易背景，審查商品購銷合同的真實性，對非全額保證金的業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險評估
C.承兌申請人的信用狀況，近兩年是否有不良記錄
D.簽發(fā)柜員崗審查營業(yè)機構(gòu)送交的批復(fù)和出賬通知
A.客戶提交審查的相關(guān)資料、申請審批書、商品交易合同或發(fā)票、承兌協(xié)議及相關(guān)擔(dān)保合同
B.保證金進(jìn)帳單
C.到期償還記錄、墊付及清收記錄
D.銀行承兌匯票原件
最新試題
合規(guī)不僅應(yīng)從字面上理解相符，更應(yīng)在內(nèi)涵和行為上遵循，做到誠信.正直.守法.合規(guī)。
指令經(jīng)辦人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的，發(fā)出指令的管理人員為間接責(zé)任人。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求，（）在任職期間，須作出堅持三農(nóng)市場定位.建立三農(nóng)金融服務(wù)機制.加強三農(nóng)金融服務(wù)的書面承諾。
與客戶串通，提供不實對賬信息，情節(jié)嚴(yán)重的，給予記過至待崗處理。
正確處理客戶投訴是員工服務(wù)客戶的重要工作之一。
根據(jù)監(jiān)管部門要求，巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行對內(nèi)退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。
根據(jù)《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)（修訂版）》，不需要對安保外包單位開展監(jiān)督檢查。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求，董監(jiān)事會每（）至少召開一次。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案，消化歷史包袱是指當(dāng)年從（）中消化的案件損失等掛賬。
總行和支行要簽訂案件防控責(zé)任書，支行與員工沒有必要再簽訂責(zé)任書。